FATCA implementation at a major bank

FATCA implementation at a major bank

THE REQUEST

To prevent tax evasion, the Netherlands government has a treaty with the US tax office to provide the latter (via the Netherlands tax office) with information from banks and insurers about US taxpayers. We were asked by a bank to implement the practical implications of the treaty.

OUR APPROACH

We kicked off by carrying out an analysis to ascertain which processes and underlying systems are impacted. Then we planned how to plug all gaps and meet all requirements. Together with the employees, we adapted all processes, systems and organisational components. We also ensured that effective training was in place. All in all, it constituted a complete change-management process, from system- right up to organisation-level.

THE RESULT

The client is now in complete compliance with legislation and regulations pertaining to the relevant systems, processes and employees. Moreover, all the implemented changes are embedded in the organisation.

 

WHAT OPPORTUNITIES DO YOU SEE? 

We'd like to hear from you.
Call us on 020 - 226 01 10 or send an e-mail to info@itds.nl.

 

WHAT CLIENTS SAY

 

Estratégia internacional de TI e mudança organizacional

“É preciso pôr as pessoas do nosso lado porque nem todos gostam de mudança" 

Em pouco mais de 40 anos, a Brunel evoluiu de uma empresa de corretagem baseada em Delft para uma prestadora de serviços internacional que emprega mais de 11.000 pessoas em 37 países. Em muitos destes países, a Brunel utilizou sistemas de TI locais, cada um com as suas próprias definições. Para que tudo se torna-se sustentável no futuro, todos estes sistemas tiveram de ser substituídos por um único sistema baseado no mesmo padrão.

Estratégia Social e Implementação para a OHRA

“Assim que estivéssemos satisfeitos, eles elevariam a fasquia”

No espaço de apenas alguns anos, o papel das Redes Sociais na OHRA cresceu de um "pequeno extra simpático" para um canal de negócios de pleno direito.

Iris Wezenberg - a anterior Gestora das Redes Sociais e agora Gestora de Serviços Online nesta seguradora holandesa - explica como tudo isto surgiu.

Configuração e implementação de uma política de Customer Due Diligence

“Realizar um bom começo foi metade da batalha”

O desafio enfrentado pelo KAS BANK era implementar uma política de Customer Due Diligence (diligência sobre o cliente) e racionalizar os arquivos do cliente num período limitado de tempo.

Em colaboração com a ITDS, o gestor de projeto Marc Brouwer aceitou o desafio.


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Implementation

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